山东德州禹城市的刘某
本有一个幸福的三口之家
但由于其好高骛远花销甚大
再加上投资失败
生活上陷入拮据状态
刘某为了还债和满足自身开销
不断地拆了东墙补西墙
“窟窿”越来越大
近日,他在网上寻找兼职信息
想挣点“快钱”
结果从此走上了不归路
......
为“兼职”铤而走险
在其加入的一个QQ群中,有人在群内散布“刷流水”兼职信息。带着一丝迟疑,刘某加上了对方的QQ号。
对方告知刘某,需要提供自己的银行卡、身份证及手机号,并配合完成转账交易,每张银行卡大约“刷流水”十几万,每张卡就可以得到4000元左右的收益。
听到这里,刘某已然意识到对方钱财来路不正,所谓的“刷流水”实际上就是“洗钱”。但由于对方提供的报酬对于刘某来讲属实丰厚。因此,刘某在思量许久之后,决定铤而走险,远赴湖南某地“刷流水”。
交易过程如“谍战”
刘某到达湖南某地后,对方并没有立即与其见面,而是通过QQ告诉其继续前往湖南某县找个宾馆先住下。第二天中午,对方在QQ上通过文字给刘某发了一个位置,刘某到达指定位置后,等了许久,一辆银灰色的无牌汽车停在了刘某面前,车上除了驾驶员外还有两名男子,对方招呼刘某上了车。
刘某确定了对方的要求和报酬后,将自己名下的两张银行卡、身份证、手机全交给了对方,车被开到了附近的一个停车场,整个“刷流水”的过程均在车上完成。坐在副驾驶位置的男子负责操作,这名男子拿着手机让刘某扫脸认证,刘某想着丰厚报酬完成了整个流程。
2个多小时后完成了整个“洗钱”流程,期间这辆无牌车为了避免被发现还多次变换位置,最终在刘某的“协助”下,30多万元违法犯罪所得从刘某的银行卡中“流走”。
最后,对方给刘某8000余元作为“报酬”,并将刘某手机中关于对方的聊天记录、身份信息全部删除。至此,整个“刷流水”完成,刘某拿到8000余元的报酬后,心中闪过了一丝恐惧,但随即被获利后的喜悦所代替,毕竟这钱挣的可真容易。
法网恢恢,悔恨已晚
就在刘某完成“刷流水”交易后不久,家住禹城市的高某来到禹城市公安局报警称被电信诈骗。办案民警立即开展银行卡“止付”工作,顺藤摸瓜对高某被骗资金流向的银行卡进行追踪。经排查,高某被骗资金均从刘某银行卡流出,结合刘某的行程轨迹,公安机关判定,银行卡主刘某有重大作案嫌疑,随即对刘某的犯罪行为展开侦查。
此时,刘某获得8000余元后,辗转游荡于各地,为抓捕工作带来了很大难度。禹城市公安局民警对其进行上网追逃,7月26日,犯罪嫌疑人刘某在南京落网。
刘某到案后,如实供述了自己的罪行。在为其带上手铐时,刘某无意间看到其手机相册中9岁女儿的照片,一时间悔恨的泪水喷涌而出,竟嚎啕大哭起来,现场令人唏嘘不已。目前,刘某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被采取刑事强制措施,该案其他涉案人员正在进一步布控中。
警方提醒切莫贪图小利出售银行卡、手机卡,也千万不要帮助他人“刷脸”转账。为了防止电信网络诈骗等非法交易,多数银行都设置了预警措施,对于频繁转账、大额转账或者每天转账达到一定额度后要求“刷脸”验证身份信息。对于明知是犯罪所得及其收益,又代为转账、套现、取现等,或者为配合他人转账、套现、取现而提供刷脸等验证服务的,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
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